Коротко

Задержаны мошенники, вымогавшие деньги у крупных компаний

Израильская полиция задержала 20 членов преступной группы, подозреваемых в мошенничестве и вымогательстве крупных сумм у международных компаний. Не исключено, что аресты будут продолжаться, поскольку речь идет о крупной международной сети, имевшей контакты с израильскими ОПГ.

Мошенники звонили в фирмы, выдавая себя за представителей их кредиторов, и просили срочно рассчитаться по ссудам. Получив согласие, указывали фальшивые банковские счета, на которые и переводились, в общей сложности, десятки миллионов долларов и евро.

Расследование по этому делу заняло более полутора лет, его проводила налоговая полиция Израиля, в сотрудничестве с подразделением “Яалом” (Управление по налогам и сборам). Штаб-квартиру аферисты держали в Израиле, но деятельность вели по всему миру, используя “анонимизаторы” (программы, скрывающие IP интернет-пользователя), чтобы подделать формат телефонных звонков. Для совершения преступных действий аферисты открывали банковские счета, используя в качестве их владельцев названия, похожие на имена известных фирм. После этого, с помощью поддельных документов, оформлялись транзакции от международных компаний на эти счета, по якобы имеющимся долгам.

Существует подозрение, что в крупных компаниях мошенники находили себе сообщников, которые сообщали о реальном состоянии дел, о выполненных и невыполненных платежах. Подобные сложные схемы, называемые “социальной инженерией”, в последние годы все чаще встречаются в Израиле.

Задержанные пока остаются под стражей. В окружной суд Ришон ле-Циона подано заявление о продлении срока задержания до окончания расследования.


Реклама



Партнёры

Загрузка…

Политика

Реклама

Send this to a friend