Финансы

В зоне повышенного риска

Израильские банки взвешивают возможность объявить компании, занимающиеся обменом валюты, а также торгующие бриллиантами, «компаниями повышенного риска» — и либо отказаться от ведения их счетов, либо соответствующим образом изменить условия их обслуживания.

Это решение связано с тем, что Налоговое управление заподозрило ряд «change-компаний» в содействии по отмыванию капитала. А банкам совсем не хочется, чтобы их обвинили в пособничестве этому преступлению.

Согласно закону, когда у банковских сотрудников появляются какие-либо подозрения в законности проводимых компанией операций, они вправе закрыть счет фирмы и обязаны сообщить о происходящем в Налоговое управление. Однако реализовать это право на практике бывает крайне нелегко. Так, недавно банк «Леуми» попытался закрыть счет одной из компаний по обмену валюты, действующей в Хайфе, но окружной суд Хайфы объявил это решение банка незаконным.

По словам представителей банка, такое решение суда лишает их инструментов в пресечении попыток отмывания денег, а кроме того, делает ведение подобных счетов (в связи со слишком большим потоком проходящих через них чеков) невыгодным.

Компании, торгующие бриллиантами, могут быть объявлены «компаниями повышенного риска» в связи с подозрениями, что через них также отмываются капиталы — но также и в связи с тем, что у некоторых из них возникли большие задолженности Налоговому управлению.

Петр Люкимсон, НЭП


Реклама

Политика

Реклама

Реклама


Send this to a friend