Коротко

В Израиле отмывают около 50 млрд. шекелей в год

В 2015 г. в объем капитала, предназначенного для отмывания, составил 50 млрд. шек.  Главными направлениями преступной деятельности являются коррупция, активность преступных кланов, подделка, мошенничество и финансирование террора, — следует из данных ежегодного отчета Управления по борьбе с отмыванием капитала и финансированием террора.

Как правило, большинство сообщений о подозрительных движениях капитала поступают в Управление из банков. В минувшем году значимым источником информации стали также страховые и компании, компании кредитных карт и Почтовый банк. Для отмывания капитала по-прежнему пользуются наличными, переводят деньги из одной страны в другую. Рынок недвижимости является привлекательной сферой для подобных махинаций.

Реклама

Политика

Реклама

Реклама


Send this to a friend