Финансы

Прецедент: налоговое управление заморозило счет подозреваемого в банке в Гонконге

В рамках расследования масштабной преступной деятельности, заключающейся в отмывании денег и налоговых правонарушениях, налоговое управление заморозило счета находящегося под подозрением израильтянина в иностранном банке — HSBC в Гонконге.

Речь идет о прецедентном действии налогового управления, которое до сих пор ограничивалось арестом имущества подозреваемых в Израиле. Постановление о замораживании счета в банке на Дальнем Востоке было принято после трехлетнего расследования и после того, как были заморожены счета в Израиле.

Налоговое управление обратилось в мировой суд в Ришон ле Ционе с просьбой выдать ордер на арест счетов. Суд пошел навстречу налоговикам, посте чего экономический отдел прокуратуры обратился к властям Гонконга, которые дали разрешение на замораживание счетов.

Замораживание счетов израильтян за границей с целью конфискации средств в рамках уголовного расследования является новой вехой в борьбе с налоговыми преступлениями и черным капиталом. В последние годы укрепилось сотрудничество между банками, финансовыми учреждениями и налоговыми органами с целью передачи информации между странами. В рамках такого сотрудничества налоговое управление получило, к примеру, список граждан Израиля, имеющих счета в швейцарском банке HSBC. Информация дала толчок череде обвинительных заключений против израильтян, хранивших миллионы шекелей в зарубежных банках, скрывая их от налогового управления.

Специалисты в области налогообложения отмечают, что у шага налогового управления, при всей его эффективности, есть и обратная сторона, когда налоговые управления других стран предпримут подобные шаги в Израиле. Вне всякого сомнения, это окажет значительное влияние на экономическую активность в стране, которая является страной репатриантов и жителей, вернувшихся в Израиль. Тем не менее, в налоговом управлении намерены расширить международную деятельность и кооперацию с органами других стран с целью ареста имущества подозреваемых за границей.

 

Олег Каль, НЭП. Фотография Svilen Milev, FreeImages.com

Реклама

Политика

Реклама

Реклама


Send this to a friend