Государство

Миллионы в багаже: кого ловили с наличными на руках

Как сообщило Налоговое управление, в первой половине 2016 года оно взыскало 3 млн. шекелей в качестве штрафов с 34 израильтян и иностранных граждан, пытавшихся ввезти или вывезти из страны крупные суммы наличными без соответствующей декларации. Дела лиц, совершивших аналогичное правонарушение во второй половине 2016 года, все еще находятся в рассмотрении.

Среди задержанных значатся гражданин Франции и Израиля, пытавшийся пронести в своем чемодане по «зеленому коридору» аэропорта 541 000 евро наличными; житель ПА, пересекавший КПП «Эрез» в сектор Газы со спрятанными в обегающие трико 280 000 долларов наличными; израильтянин, работавший 7 лет в США и пытавшийся ввезти в страну 157 000 долларов наличными и т.д.

В связи с этим Налоговое управление напоминает, что тот, кто покидает Израиль или въезжает в него, имея на руках сумму свыше 100 000 шекелей (или аналогичную сумму в любой валюте, переведенной в шекелвый эквивалент), обязан сообщить об этом сотрудникам таможенной службы и заполнить соответствующую декларацию. Для сектора Газы такая декларация требуется, начиная с суммы в 12 000 шекелей.

В случае, если израильтянин или турист пытался пройти по «зеленому коридору», то есть без заполнения декларации, то наличные деньги временно конфискуется, и дальнейшая судьба как денег, так и самого «контрабандиста» решается одной из четырех специальных комиссий Налогового управления.

При этом комиссия учитывает готовность «валютного контрабандиста» сотрудничать и честно рассказать об источнике денег и о том, что подвигло его нарушить закон (большинство утверждает, что они вообще не знали о его существовании), величину суммы, характер ее источника и т.д. В зависимости от всего этого, комиссия может ограничиться наложением на нарушителя каких-либо санкций и штрафа, а может и передать дело в полицию.

Как правило, дело заканчивается штрафом, который может составить от 3 до 50% конфискованной на границе суммы.

От себя добавим, что большая часть наличных, вывозимых из Израиля ускользает от внимания таможенников, так как они вывозятся через практически недосматриваемые частные авиарейсы. Именно на частном самолете небезызвестный Григорий Лернер сумел вывезти из Израиля в Парагвай более 1 млн. евро наличными.

Петр Люкимсон, НЭП


Реклама

Политика

Реклама

Реклама


Send this to a friend