Финансы

Каймановы острова раскрыли тайны израильских счетов

В феврале этого года Налоговое управление опубликовало список стран, которым Израиль будет передавать финансовую информацию об их резидентах и из которых будет получать информацию об израильтянах, имеющих счета в финансовых учреждениях на территории этих стран. В списке стран значились и Каймановы острова, но, как выяснилось, многие израильтяне, имеющие незадекларированные счета в налоговой гавани, проигнорировали предупреждение.

Обмен информацией стал возможен в результате перехода Израиля на CRS (Common Reporting Standard) – единый стандарт по обмену финансовой информацией для налоговых целей. Стандарт CRS предусматривает ежегодный автоматический обмен информацией между государствами. Он обязывает израильские банки обратиться ко всем израильтянам, имеющим дополнительное гражданство, чтобы убедиться, что все средства, находящиеся на счетах, задекларированы, и с них выплачены налоги в соответствующих странах. Одновременно израильское Налоговое управление начало получать информацию об активах израильтян от своих зарубежных коллег – потенциал выплаты налогов на основе информации о счетах израильтян за границей оценивается в миллиарды шекелей.

Среди стран, с которыми Израиль начал обмен информацией – Швейцария, Гонконг, Багамские острова, Андорра, Джерси, Макао, Каймановы острова и Виргинские острова, и, конечно, такие крупные страны, как Германия, Франция и Великобритания. Между Израилем и США существует вступившее в силу с 1 января 2017 года соглашение FATCA об обмене информацией между налоговыми управлениями обеих стран.

На днях Налоговое управление сообщило о получении с Каймановых островов информации о тысячах банковских счетов, принадлежащих израильтянам и до сих пор не задекларированных. Как заявило Управление, полученная информация заставит провести проверку, чтобы выяснить, как именно объясняют наличие счетов их владельцы. Но уже сейчас известно, что часть владельцев счетов не сообщили о них в Налоговое управление.

На этом фоне Налоговое управление напоминает о программе «Добровольное раскрытие информации», которая действует до конца 2019 года. Как известно, в Израиле отсутствует процедура добровольной передачи информации о неуплате налогов. Израильтянин не может прийти в Налоговое управление, сообщить, что не платил налоги, и уплатить их, не неся при этом никакой уголовной ответственности. Исключением является программа «Добровольное раскрытие информации», время от времени вводимая Налоговым управлением.

В рамках этой программы «ярые уклонисты» получают возможность анонимного ведения переговоров с Налоговым управлением с гарантией защиты от уголовного преследования. Должники могут вести их через своего представителя, раскрыв свою личность только после подписания соглашения. Программа действовала с 2014 до конца 2016 года, и за это время было подано 4.684 просьбы об уплате налогов от должников, принявших решение начать отношения с государством «с чистого листа». Среди обратившихся были и сотни торговцев алмазами, что является беспрецедентным успехом для Налогового управления. Всего было задекларировано более 25 млрд. шекелей и уплачено налогов более, чем на 3 млрд. шекелей.

В 2018 году программа была введена еще на два года и, фактически, это последний шанс для уклонистов — программа не будет продлена после конца 2019 года. Налоговое управление утверждает, что у них есть информация об уклонистах и они намерены ее использовать.

Юрий Легков, НЭП. К.В. Фото: Pixabay



Реклама




Партнёры

Загрузка…

Политика

Реклама

Send this to a friend