Коротко

Фиктивные счета на 604 миллиона шекелей

Прокуратура Тель-Авивского округа подала в мировой суд Ришон ле-Циона обвинение против шестерых израильтян, обвиняемых в создании ОПГ. С начала 2014 года эта группа успела выдать 1490 фиктивных счетов-фактур, на общую сумму в 604 миллиона шекелей, в обмен на комиссионные. Те, кто приобрел фальшивые документы, с их помощью утаили от государства 92 миллиона шекелей одного лишь НДС (а также недоплатили другие налоги).

Следствие вела полиция совместно с налоговым Управлением (следственные отделы налогов и таможенных сборов Беэр-Шевы и Тель-Авива) и Управлением по борьбе с отмыванием капитала и финансированием террора. В числе обвиняемых — два адвоката. Лидера группировки обвиняют также в 12 эпизодах препятствия правосудию, он, в частности, просил у своих приятелей утаить информацию от следствия и уничтожал документы, которые могли послужить уликами. Срок задержания под стражей четырех членов ОПГ был продлен перед выходными, двое других освобождены до суда под домашний арест.


Реклама

Партнёры

Загрузка…

Политика

Реклама

Send this to a friend