Коротко

CAL International заподозрили в мошенничестве

Охвучены подозрения, CAL International, дочерняя компания CAL, принадлежащая банку Discount (71.8%), предоставляла клиринговые услуги своим клиентам для интернет-сайтов азартных игр, продаж фармацевтических товаров и порносайтов. Она также совершала мошенничество в крупных размерах в отношении международных кредитных организаций. Нелегальные сделки увеличили бизнес-активность CAL на 1 млрд. шек.

В апреле прошлого года прокуратура решила подать обвинительное заключение (после предварительного слушания) против компании CAL и против ее генерального директора Боаза Чечика, по подозрению в совершении в период 2004-2010 гг. таких преступлений, как мошенничество при отягчающих обстоятельствах и отмывании капитала. Чечик также обвинялся в получении взятки. Слушание было проведено 10 месяцев назад. Ранее были вынесены приговоры и другим обвиняемым – владельцу частной клиринговой компании и ее консультанту. Они приговорены к общественным работам и крупному штрафу.

Реклама

Политика

Реклама

Реклама


Send this to a friend