Коротко

Управление по ЦБ утверждает, что поймало мошенников

Управление по ценным бумагам утверждает, что готово выдвинуть обвинение в мошенничестве на предприятии «Негев Керамика». Собранные следователями Управления доказательства переданы в экономический отдел прокуратуру Тель-Авивского округа.

Речь идет о нарушениях закона о ценных бумагах, а также уголовных преступлениях, в том числе намеренного внесения неверных данных в финансовые отчеты, получения имущества мошенническим путем, нарушения правил ведения документации и создания помех следствию, — утверждают «Глобс» и другие экономические издания.

В 2011-2014 годы финансовые отчеты компании содержали значительное количество ложных данных. В Управлении по ЦБ говорят, что подтасовки осуществляли несколько бывших руководителей компании. В отчетах допущены ошибки на десятки миллионов шекелей. По свидетельству сотрудников, могли распределяться также незаконные подарки сотрудникам и приближенным, которые, якобы, оказывали помощь в создании ложной картины прибылей.

Если данные Управления по ценным бумагам подтвердятся, то к следствию могут быть привлечено немало людей, а схема их взаимодействия окажется весьма сложной. Накоплена большая доказательная база, были проведены допросы как фигурантов дела, так и свидетелей, проведены обыски. И сейчас прокуратура должна принять решение о дальнейшем развитии этого дела.

Реклама

Политика

Реклама

Реклама


Send this to a friend