Государство

Депутат Сломиански не верит в коррупцию среди госчиновников

На заседании законодательной комиссии Кнессета, посвященном противодействию отмыванию преступных доходов, глава комиссии депутат Нисан Сломиански встал на пути инициативы, согласно которой финансовые учреждения (не банки) должны проводить верификацию политически значимых лиц и членов их семей (а также родственников и бизнес-партнеров).

С точки зрения The Financial Action Task Force (FATF) – межправительственной организации, вырабатывающей мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, счета политически значимых лиц необходимо классифицировать как счета «повышенного риска» и проводить на них постоянный мониторинг финансовых потоков с целью борьбы с коррупцией.

На заседании, единственным членом комиссии на котором являлся сам председатель, представители Управления по контролю за отмыванием денег, министерства юстиции и Управления ценных бумаг долго и упорно пытались уговорить Сломиански подписать указ, но тот упорно отказывался, упирая на то, что нельзя приклеить ярлык подозреваемых в коррупции всем госчиновникам, тем более, что под действие указа попадают и их семьи (несмотря на то, что уже не раз бывали случаи, когда взятки попадали к чиновнику через членов семьи).

Инициатива мониторинга финансовых потоков принадлежит FATF, созданной в 1989 году по решению стран «Большой семерки» и являющейся основным международным институтом, занимающимся разработкой и имплементацией международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Членами FATF являются 35 страны и на данном этапе Израиль находится в процессе вступления в организацию, но при несоответствии стандартам Израиль не только не будет принят, но и приобретет славу страны, не соответствующей требованиям организации, что может повредить финансовому имиджу.

Сломиански, комиссия которого только на прошлой неделе утвердила подобный указ, касающийся зарубежных политических деятелей, открывающих счета в финансовых учреждениях Израиля, утверждает, что в конце концов утвердит указ, но требуется внести изменения в его формулировку.

Олег Каль, НЭП. Фотография Svilen Milev, FreeImages.com


Реклама

Политика

Реклама

Реклама


Send this to a friend